Süleymancılar soruşturmasında kritik gelişme: Yurt dışına 100 milyar TL çıkarıldığı tespit edildi, şirketlere kayyım atandı
Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. MASAK raporlarına göre yapının yurt dışına 100 milyar TL'nin üzerinde para transfer ettiği belirlenirken, kara para aklama şüphesiyle şirketlere ve mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
Süleymancılar olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Kara para aklama şüphesi
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, söz konusu finansal hareketlilik kapsamında kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Bu çerçevede, yapıyla bağlantılı olduğu belirlenen şirketlerin yanı sıra ilgili mal varlıklarına kayyım atanmasına karar verildiği öğrenildi.
Soruşturmanın çok boyutlu bir şekilde sürdüğü, finansal ağın deşifre edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Kayyım atanan şirketlerin mali tabloları ve yurt dışı bağlantıları mercek altına alınırken, sürecin her aşamasında yeni bulgulara ulaşılması bekleniyor.
