Monako, yasa dışı para akışlarıyla mücadeleye yönelik attığı adımların ardından FATF'ın gri listesinden çıkarıldı. FATF'ın kararı, ülkenin finansal denetim mekanizmalarını güçlendirmesinin önemli bir sonucu olarak değerlendirildi.
FATF, Monako'nun kara para aklamayla mücadele sistemindeki eksiklikleri gidermek için yeterli ilerleme kaydettiğini ve artık sıkı izleme altında tutulmasına gerek kalmadığını açıkladı. Haziran 2024'te gri listeye alınan Monako'nun yanı sıra Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili de listeden çıkarıldı.
Monako Devlet Bakanı Christophe Mirmand, gri listede bulunmanın ekonomik etkilerini ölçmenin güç olduğunu, ancak bazı para transferleri ile yatırım işlemlerini yavaşlattığını belirtti. Mirmand, listeden çıkarılmanın yeni finansal faaliyetlere olanak sağlayacağını ve Monako'nun uluslararası imajını güçlendireceğini ifade etti.
Ülke yönetimi, FATF'ın belirlediği eksikliklerin giderilmesi için yasal düzenlemeler hazırladı, müşterini tanıma yükümlülüklerini sıkılaştırdı ve komşu ülkelerle iş birliğini artırdı. Bu kapsamda, personel sayısı 80'e ulaşan Monako Finansal Güvenlik Kurumu oluşturuldu.
Kurum, UBS Group AG'nin müşteri kabul süreçlerini ve yüksek riskli bölgelerle bağlantılı işlemleri inceleme yöntemlerini eleştirdi. Bankaya nisan ayında 6 milyon euro idari para cezası uygulandı. Denetim kurumunun yaptırım komitesi, Julius Baer Group ile Monako ekonomisinde önemli yere sahip gayrimenkul sektöründeki bazı şirketlere de para cezası verdi.
Monako yönetiminin açıklamasına göre, bugüne kadar 11 yaptırım uygulandı ve yaklaşık 10 milyon euro para cezası kesildi. Kara para aklama suçundan verilen mahkûmiyet sayısı geçen yıl dört katına çıkarak 36'ya yükseldi. Ayrıca yaklaşık 600 şirket, mevzuata uyum eksiklikleri nedeniyle ticaret ve gerçek faydalanıcı sicillerinden çıkarıldı.
Kaynak: Bloomberg HT
