Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 66 milyar liralık uluslararası para trafiği ortaya çıktı
MASAK raporuna göre, Alihan Kuriş'in çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı şirketler, aralarında Suudi Arabistan, BAE ve ABD'nin bulunduğu ülkelerdeki hesaplar üzerinden 66 milyar lirayı aşan şüpheli para transferi gerçekleştirdi.
Yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
Uluslararası Para Ağı Deşifre Edildi
Raporda, örgütle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı tespit edilen şirketlerin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki banka hesapları aracılığıyla devasa bir finansal hareketlilik oluşturduğu belirlendi.
Yetkililer, söz konusu şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarının 66 milyar lirayı aştığını ve bu transferlerin örgütün faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanıldığını değerlendirdi.
Soruşturma Derinleşiyor
Şüpheli para trafiğine ilişkin incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü bildirilirken, MASAK'ın hazırladığı detaylı raporun soruşturma dosyasına önemli deliller sunduğu kaydedildi. Üç ülkedeki hesap hareketlerinin izlenmesiyle örgütün mali ağının tamamının ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Yetkili birimler, uluslararası boyutlu bu finansal ağın çözülmesi için ilgili ülkelerle işbirliği halinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
