Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 66 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, örgütle bağlantılı şirketlerde devasa bir finansal ağın varlığını gözler önüne serdi. 168 sayfalık raporda, yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri tek tek ortaya konuldu.

Güleryüz Kuyumculuk'ta 66 milyar liralık işlem hacmi

Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon liraya ulaşırken, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme işlemi yapılırken, 2024'te 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma, 826 milyon lira nakit çekme kayıtlara geçti.

Tek şirketten 8 milyar liralık yurt dışı para çıkışı

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı işlemleri MASAK raporuna damga vurdu. Şirketin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

Detaylara göre, Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden yalnızca 189 milyon 358 bin lira giriş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olarak kayıtlara geçti; bu ülkeden yapılan giriş ise yaklaşık 18 milyon lira olarak tespit edildi.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk'taki hesaplara da yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.

1,4 milyar lira sermayeli şirkette sadece 34 bin liralık hareket

MASAK raporunun en dikkat çekici tespitlerinden biri İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'ye ilişkin oldu. 18 Kasım 2025'te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olarak görünen şirketin bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı tespit edildi. Sermayenin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu firmaya ulaşılamadığı bildirildi. MASAK raporunda bu durum "oldukça dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

Dubai'den gelen milyon dolarlar nakit olarak çekildi

Soruşturma kapsamında Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de mercek altına alındı.

Temmuz 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli FIDATO General Trading'den birer gün arayla önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar transfer geldiği belirlendi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim yapıldığı tespit edildi.

Yine aynı şirketin hesabına "Shanghai Omega FZE" kaynaklı olarak 12 Ocak 2017'de 2 milyon 365 bin dolar giriş olurken, ertesi gün benzer tutarda nakit çekim gerçekleştirildiği kaydedildi. 26 Eylül 2019'da ise FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların dört gün içinde İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldığı ortaya çıktı.